Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη σε βάρος της Εφορίας και του ΕΦΚΑ.
«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Όλα θα αποδειχθούν», είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ για τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων.
Λίγη ώρα αργότερα το όχημα που μετέφερε τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και τους υπόλοιπους συλληφθέντες έφτασε στην Ευελπίδων.
Ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, που θησαύριζε, συστήνοντας εικονικές εταιρείες με «αχυρανθρώπους», προκαλώντας στο ελληνικό δημόσιο ζημιά που φτάνει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, υπήραν 10 νόμιμες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονταν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, καταστήματα εστίασης, διαφημιστική εταιρεία και καταστήματα ρούχων – αυτές «πατούσαν» πάνω σε 25 εικονικές εταιρείες, όπου ασφάλιζαν τους εργαζόμενους χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστική ή φορολογική εισφορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο «καμπανάκι» ήρθε από ελληνική τράπεζα για διαφυγή κεφαλαίων από το ζευγάρι προς το εξωτερικό, σε τράπεζες του Βελγίου.
Εν συνέχεια υπήρξε επίσημη καταγγελία εργαζόμενης στα media του Καμπούρη η οποία ενώ πληρωνόταν με 600 ευρώ τον μήνα, ύστερα από συμφωνία, ενημερώθηκε από τη λογίστριά της πως δεν μπορούσε να λάβει επιδόματα, καθώς το ετήσιο εισόδημά της φαινόταν πάνω από 19.000 ευρώ.
Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε σχετικά με την υπόθεση η κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου, δικηγόρος της καταγγέλλουσας η οποία ξεκίνησε την έρευνα των Αρχών και αποκάλυψε την υπόθεση.
Η κα. Ξανθοπούλου είπε «Η εντολέας μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από τον βασικό μισθό, ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη… Είχε συμφωνηθεί μαζί του ότι θα καταβάλλει μόνο τον μισθό των 600 ευρώ διατραπεζικά και θα την ασφαλίζει χωρίς δώρα και χωρίς επίδομα αδείας. Για τον λόγο αυτό της είχε πει πως θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασης της, για να γλιτώνει τα δώρα… Είχε απόλυτη ανάγκη να εργαστεί και αποδέχτηκε αυτούς τους επαχθείς όρους εργασίας.
Τον Ιούνιο του 2024, όταν πήγε να υποβάλλει την φορολογική της δήλωση στον λογιστή, φαινόταν να έχει εισπράξει 19,500 ευρώ από μισθούς και εξ’ αυτού του λόγου θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές. Με τα 19,500 έχανε τα επιδόματα ενοικίου, επίδομα θέρμανσης κλπ…».
Η καταγγελλούσα κατάλαβε την απάτη όταν απευθύνθηκε στην δικηγόρο που μίλησε στον ΑΝΤ1, η οποία, αμέσως ξεκίνησε την έρευνα για να βρει τους υπεύθυνους και να τους καταγγείλει.
«Βρήκαμε ποιοι την δήλωναν στην εφορία, βρήκαμε ποιοι την πλήρωναν. Ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες, με έναν αχυράνθρωπο, κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της εμφάνιζαν στην ΑΑΔΕ υπέρογκα ποσά και τρεις άλλες εταιρείες, με αχυράνθρωπο τον ίδιο, της κατέβαλαν τα 600 ευρώ. Βρήκαμε ποιοι την ασφάλιζαν στον ΕΦΚΑ, ήταν δύο από τις τρεις εταιρείες και κάναμε καταγγελία σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες».
Από το 2013 οι πρώτες εικονικές επιχειρήσεις
Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι«φύτρωναν» συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο ιθύνων νους της οργάνωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.
«Αχυράνθρωποι» και εταιρείες-βιτρίνες
Τα μέλη δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ήταν δημόσιο πρόσωπο, εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό κανάλι της Αττικής, ενώ από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.
Μαζί με τη σύζυγό του έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα 8 μέλη της οργάνωσης. Μαζί τους ήταν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες όπου στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους και χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας» και η σύζυγός του, αλλά και μία γυναίκα από την Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε η εισφοροδιαφυγή
Με τη βοήθεια των λογιστών και τη μέθοδο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, αυτές οι εταιρείες φαντάσματα αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν καταβάλλονταν οι απαραίτητες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή οι φόροι προς την εφορία.
Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά και ο οφειλές έμεναν απλήρωτες, ενώ στη συνέχεια άνοιγαν τις επόμενες με την ίδια λογική.
Η ζημιά στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής, η συνολική ζημία στο Δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος η υπόθεση, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών με τράπεζες του εξωτερικού.
